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湖北武汉打掉特大跨省电信网络诈骗犯罪集团
发布时间:2018-01-21        信息来源 : 人民公安报

近日,湖北武汉警方历经2个多月的侦查,破获公安部督办的“12·17”特大跨省电信网络诈骗专案,打掉一个利用代办信用卡诈骗、商城消费卡诈骗、贷款诈骗、加盟诈骗等多样诈骗手段,犯罪活动涉及全国多地的跨省电信网络诈骗集团,抓获涉嫌违法犯罪人员183名,破获电信网络诈骗案件400余起,涉案金额2000余万元。

20171026日,家住河北省石家庄市的赵女士匆匆赶到湖北省武汉市公安局江岸分局报案。10月初,她在手机上看到一则代办信用卡的小广告,因为想贷款买车,于是点击广告后在网页上填写了个人申请资料。1014日,她接到打广告一方的电话,称信用卡已申请成功,要她交300元手续费才能寄卡,赵女士交钱后果真收到了一张信用卡。对方以“卡要激活才能使用”为由让她交了1500元,之后又以“审核没通过”“需要提升信用额度”“流水账记录资金不够”等为由,反复要求赵女士打款。赵女士急着要信用卡,没多想就照做了,分4次共汇了4.5万元。钱汇出去后信用卡却仍旧不能用,赵女士到银行去一查,发现卡是假的,开卡地在湖北武汉,于是她赶到武汉报警求助。

武汉警方根据赵女士提供的骗子的卡号,从资金流向入手一路追查,发现被骗钱款经过多张银行卡多次转手,最后通过一台POS机刷卡“消费”了。民警继续调查发现,在这台POS机上刷过的12张卡涉及全国范围内13起电信网络诈骗案件。种种迹象显示,其背后极可能隐藏着一张巨大的诈骗犯罪网络。

办案民警通过调取POS机刷卡记录、涉案银行卡流水明细、ATM机取款视频,串并了涉及北京、上海、新疆、甘肃、内蒙古等地的109起案件,涉案金额达300余万元。

武汉市公安局对此案高度关注,20171217日,组织刑侦、网安、视频侦查等部门及江岸分局成立专案组,围绕涉案资金流转、涉案人员身份继续深挖。经工作,警方先后发现了由1个赃款套现团伙、10余个不同类型诈骗团伙组成的特大跨省电信网络犯罪集团。

20181月,公安部将该案列为督办案件,并由湖北省公安厅协调与该案侦破线索有交叉的重庆荣昌、江北等地警方协同湖北武汉警方统一行动。

19日上午,武汉警方集中400余名警力,在武汉、孝感等地同时展开集中收网行动。行动中,共捣毁诈骗窝点13个,抓获涉电信网络诈骗犯罪嫌疑人183名,查扣涉案电脑113台、手机216部、银行卡643张、POS机203部、话术本32本、账本32本。

据江岸分局刑侦大队办案民警介绍,该特大跨省电信网络诈骗犯罪集团不同于单一的电信网络诈骗犯罪团伙,呈现网络化、产业化、链条化、多样化特点,各小团伙之间分工明确;所得赃款通过张某、刘某等人组成的套现团伙,利用POS机或ATM机套现;商城消费卡诈骗、贷款诈骗、加盟诈骗等诈骗形式与代办信用卡诈骗犯罪活动手法相似。目前,警方已查证该集团涉及全国各地电信网络诈骗案件400余起,涉案金额2000余万元。

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